Exigences en matière de connaissance du client
En tant qu'entreprise de services monétaires (ESM), Chase s'engage à respecter les exigences imposées par les réglementations canadiennes. Voici comment nous assurons notre conformité.
Renouvellement de nos procédures de connaissance du client
Les procédures de connaissance du client désignent les mesures que les entreprises de services monétaires doivent mettre en œuvre pour vérifier l'identité de leurs clients.
Nous allons entreprendre un processus de renouvellement de la connaissance du client. Cela nous permettra d'obtenir une compréhension complète et actualisée de votre entreprise. Il se peut que des documents supplémentaires soient requis pour vérifier votre identité et vos activités commerciales.
Votre guide pour collaborer avec Chase sur le renouvellement de la connaissance du client
Nous suivrons un processus de renouvellement de la connaissance du client afin de nous assurer d'avoir une compréhension complète et à jour de votre entreprise. Cela peut nécessiter des documents supplémentaires pour vérifier votre identité et vos activités commerciales.
Ce que vous devez faire
Nous vous contacterons au sujet du processus de renouvellement de la connaissance du client et vous fournirons un aperçu de ce à quoi vous attendre. Cette communication initiale décrira l'objectif du renouvellement et les avantages qu'elle offre à votre entreprise.
1
Soumission de vos documents
Il vous sera demandé de fournir de soumettre ce qui suit :
- Documents d’enregistrement d’entreprise,
- Documents d’identité
- Licences et permis d'exploitation
- Documents de vérification.
2
Attendre la révision
Chase examinera les documents soumis pour s’assurer de leur conformité aux exigences réglementaires. Notre équipe vérifiera l’authenticité et l’exactitude des informations fournies.
3
Réception de la confirmation
Une fois ces informations vérifiées, Chase confirmera l’achèvement du processus de renouvellement de la connaissance du client et fournira toutes les mises à jour nécessaires ou les prochaines étapes. Nous vous tiendrons au courant de tout changement ou de toute exigence supplémentaire qui pourrait survenir.
FAQ générale
Explorez les questions fréquemment posées ci-dessous
Le défaut de fournir les documents nécessaires pourrait entraîner des retards ou des perturbations dans le traitement de vos transactions et avoir une incidence sur votre statut de conformité. Il est important de soumettre rapidement les informations requises pour éviter tout problème.
Chase s’engage à protéger vos informations. Tous les documents soumis sont traités avec le plus grand soin et conformément aux règlements sur la protection des données. Nous veillons à ce que vos données soient sécurisées et confidentielles.
Les informations relatives à la connaissance du client peuvent devoir être mises à jour périodiquement, en particulier en cas de changements dans la réglementation ou de vos activités commerciales. Nous vous informerons des mises à jour ou modifications qui pourraient nécessiter votre attention.
Toutes les entreprises qui s’associent à Chase dans le cadre de notre désignation d'entreprise de services monétaires peuvent être soumises au renouvellement de la connaissance du client, en particulier celles qui connaissent des changements dans le volume des transactions, la structure commerciale ou les exigences réglementaires.
La durée du processus de renouvellement de la connaissance du client peut varier en fonction de la complexité de votre entreprise et de l’achèvement des documents soumis. Nous efforçons de terminer le processus aussi efficacement que possible.
Nous communiquerons avec vous si des documents supplémentaires sont nécessaires. Veuillez vous assurer que vos coordonnées les plus récentes sont à jour dans nos dossiers.
Oui, des instructions vous seront fournies pour soumettre vos documents. Assurez-vous de consulter la communication de Chase pour connaître les prochaines étapes.